北京华卓精科科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-072 证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月7 日 2、会议召开地点：北京华卓精科科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴勇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年5 月 19 日在全国股份转让系统公司制定的信 息披露平台()上披露了本次股东大会的通 知公告。 公司会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-072 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份35,990,000 股，占公司股份总数的99.17%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于更正2015 年年度报告的议案》 1、议案内容 根据 2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 上发布的《关于公司前期会计差错更正的议案》（公告编号：2017- 040），修订2015 年年度报告。 2、议案表决结果： 同意股数35,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 (二)审议通过 《关于更正2015 年年度报告摘要的议案》 1、议案内容 根据公司4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上发 布的《关于公司前期会计差错更正的议案》（公告编号：2017-040）， 修订2015 年年度报告摘要。 2、议案表决结果： 同意股数35,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2