北京天德泰医疗器械股份有限公司对外投资公告（设立全资子.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券 北京天德泰医疗器械股份有限公司 对外投资公告 （设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司医云邦柯生物科技（大连）有限公司（暂 定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），注册地为大连市中山 区五五路5号12层北侧，注册资本为人民币6,700,000.00元。 (二)审议和表决情况 经公司第一届董事会第六次会议审议，全体董事一致通过本次对 外投资。本次对外投资总额为人民币6,700,000.00元，公司最近一 个会计年度经审计的财务会计报表总资产为30,436,312.74元，公司 最近一个会计年度经审计的财务会计报表净资产为23,644,135.61 元。根据 《公司法》、《公司章程》及公司 《对外投资管理制度》的 相关规定, 本次对外投资总额低于公司最近一期经审计净资产的 30%，本次对外投资不构成重大投资事项，属于董事会审议范围，无 需提请公司股东大会审议表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 4 公告编号：2017-029 本次对外投资经董事会审议通过后，需经注册地工商行政管理部 门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地 工商行政管理部门最终核定为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资所设立的全资子公司，将建设实施 “牙齿银行” 项目，牙齿银行项目即通过将人的离体牙 （来源于乳牙脱落、智齿 拔除、疾病脱落或拔除和外伤脱落）进行医学处理、医用冰柜存储、 自体牙骨粉 （块）加工制作、自体牙骨粉 （块）再利用的综合系统。 牙齿银行项目利用自体牙骨粉 （块）具有无排异反应、成骨快 速、成骨效果好、不需要生物膜、高性价比、减轻患者痛苦等六大 优势，将其广泛应用于种植、颌面外科、正畸、牙周等口腔领域， 因此，牙齿银行项目将结束以往人们将离体牙作为废物丢弃的历史， 开创变废牙为宝牙的新时代。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：医云邦柯生物科技 （大连）有限公司 （暂定名，以工商登 记机关最终核准的名称为准） 注册地：大连市中山区五五路5号12层北侧 2 / 4 公告编号：2017-029 经营范围：医疗器械产品研发、生产、销售；生物技术研发、推 广服务；保健食品销售；牙髓干细胞生物技术研究与开发利用；计算 机软件开发及相关技术咨询服务；云计算及应用；电子设备现场维修； 社会经济咨询；碳交易；低碳综合技术咨询；碳资产管理；国内一般 贸易。 （以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京天德泰医疗器械 人民币 6,700,000.00 100.00% 股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司，开展的业务方向为国家大力支 持的大健康产业，该业务将改变人们健康观念，提升人们身体素质， 拓宽公司业务领域，增强市场竞争力，维护股东长远利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资