北京易华录信息技术股份有限公司2011年第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-025 北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时 股东大会于2011年11月9 日以现场方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2011年10月24日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次会 议的股东及股东授权代表共17人，代表的股份总数35,970,829 股，占公司有表 决权总股本6700万股的53.69%。 本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证 律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： （一）逐项审议《关于董事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。 1.1 关于选举韩建国先生为公司董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.2 关于选举张黎明先生为公司董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.3 关于选举吴建林先生为公司董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.4 关于选举蔡建华先生为公司董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.5 关于选举林拥军先生为公司董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.6 关于选举廖芙秀女士为公司董事的议案。 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.7 关于选举于中一先生为公司独立董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.8 关于选举许光建先生为公司独立董事的议案； 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 1.9 关于选举陆化普先生为公司独立董事的议案。 表决结果：同意35,970,829股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 以上六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。 （二）逐项审议《关于监事会换届选举的议案》，该