北京世贸天阶生物科技股份有限公司2016年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：430323 证券简称：天阶生物 主办券商：中泰证券 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月18 日 2、会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲9 号世贸国际公寓商 务D 座三层西侧 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长雷文英女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年3 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容请参见前 述公告。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 1 公告编号：2017-012 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份60,033,400 股，占公司股份总数的60.40%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数60,033,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,无需回避。 (二)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数60,033,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,无需回避。 2 公告编号：2017-012 (三)审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数60,033,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,无需回避。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 《2017 年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数56,489,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.10%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数3,543,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,无需回避。 (五)审议通过 《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 《2016 年年度报告及摘要》。 2、议案表决结果： 3