北京怀教网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码 ：838304 证券简称：怀教网络 主办券商 ：中原证券 北京怀教网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准 或履行其他必要手续。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月24 日上午10:00 1 / 4 公告编号：2017-021 结束时间：2017 年7 月24 日上午12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月21 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 ：北京市怀柔区开放路水厂东路临3 号北京怀教网络科 技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》； 2、《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷 款的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由 委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 2 / 4 公告编号：2017-021 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代 表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表 人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续， 可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月24 日上午9 ：00 (三)登记地点: 北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有 限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市怀柔区开放路水厂东路临3 号北京怀教网络科 技股份有限公司会议室 邮政编码：101400 联系电话：010 传真：010 电子邮箱：wy@ 联系人：吴龑 (二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。 五、备查文件目录 （一）《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》。 3 / 4 公告编号：2017-021 北京怀教网络科技股份有限公司 董事会