北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会.PDFVIP

公眚编 号 47 证券代码 :4301⒊ 证券简称 :可来博 主办券商 :东方花旗 北京中科可来博电子科技股份有限公司 第二届董事 第 次会议决议公告 会 十 本公司及董事会全体成员保证公告 内容 的真实 、准确和完整 ,没有虚假记 载 、 导性 述或 重 遗 j并 的 性 、准 性和完整性承担个 误 陈 者 大 漏 对其 内容 真实 确 别及连带法律责任 。 一 、会议召开情况 “ ” (以 )第二届董 十 会议 北 中 可 电子 公司 下简称 公司 事会第 次 京 科 来博 科技股份有限 ⒛15年OS刀O3日 2点 Bg号 ⒛B会议室召开,董事会 于 下 北 区 村东路 恒兴大厦 午 在 京市海淀 中关 已 ⒛15年07月 ⒛ 、 送达 位董事,包含会议的相关材 通 日 形式 各 会议 知 于 下午以电子邮件 短信 ,同 、 、 。 由 长张新燕先生召集并主 , 料 时列明了 议的召开时间 地点 容和方式 会议 董事 持 会 内 (王 、 、 、王 、 志 、 7名 )、 惠 赵 政 大明 刘 强 胡 公司 董事 成员 秀岚 大 张新燕 张 英 佐 会 陈 明代 (张 )全 ,其 董 王大明代为出席并表决,董事 炯 新燕 部出席 议 中董事陈秀岚委托授权 事 代 会 。 兰、 (职工监事)列席会议,监事 授 董事张 出 监事花素 杨崴 胡炯委托 权 新燕代为 席并表决 张 国 列 。总经理 永 、财 总监王大明、董事会秘书姜娜列席会议。 英因在 外未 席 胡 明 务 、 《 可来博电子科 召 《 民 和国公司法》 北京中科 本次会议的 开和表决程序符合 中华人 共 、法 的 。 》和 《 》 关法规 律 规定 技股 有限公司章程 董 会议 规则 及有 份 事 事 二 、会议表决情 况 董 经与 董事认 审议,以投票表决方式,审议如下议案: 本次 事会 会 真 1、 ⒛15半 》。 会议审议通过 《 年度报告 表决结果 :赞成7