北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-097 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的 相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的独立 意见 对公司与上海丰煜投资有限公司、上海梦元投资管理中心（有限合伙）、杭 州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、 珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业 （有限合伙）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）及王一凡（以 下合称“交易对方”）签署附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司发 行股份购买资产协议之补充协议》的相关事项发表独立意见如下： 1、本次提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于签署附生效条 件的发行股份购买资产协议之补充协议 的议案》，在提交公司董事会审议之 前，已经我们事前认可； 2 、公司与交易对方签署的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购 买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称“《重组办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股 东利益的情形； 3、公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，董事会的相关决议合法有效； 综上，我们认为：公司签署《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购 买资产协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其股东的长远利益，不存在损害 公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司 签署该协议。 二、关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 Summerview Company Limited 内保外贷提供担保的独立意见 Summerview Company Limited （以下简称“Summerview”）为公司控股孙公 司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）之控股子公司。 Summerview和其全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司总体财务状况较稳定， 具有一定的盈利能力。公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司为其子公司 Summerview提供担保，是为完成收购劳雷海洋系统有限公司的股权，是公司发 行股份购买海兰劳雷股权事项的前提条件，符合公司整体经营发展目标和全体股 东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成 不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。 前述被担保对象为本公司控股孙公司，其主体资格、资信状况及公司控股子 公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定， 并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。 由于本次担保金额超过公司2016年度经审计净资产的10%，且Summerview的 资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》的规定，本次担保需要提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事： 李焰 _________________ 孙陶然 _________________ 年 月