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北京身临其境文化股份有限公司 监事会制度 1 目录 第一章 总则 3 第二章 监事会的组成 3 第三章 监事会的职权 4 第四章 监事会会议制度及议事范围 6 第五章 监事会决议 9 第六章 监事会会议的信息披露 11 第七章 附则 11 2 第一章 总则 第一条 为规范北京身临其境文化股份有限公司（以下简称“公司”）运作， 完善内部监督机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法规和 《北京身临 其境文化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际， 制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、经理行为的常设监察 机构，行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息 和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评 价。 总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会由三名监事组成，由股东代表和适当比例的公司职工 代表担任，职工代表的比例为三分之一。监事会设主席一人。 监事会主席应当经全体监事过半数选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 3 监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持 表决权的半数以上同意选举产生或更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第六条 监事的报酬由股东大会决定，股东代表监事与职工代表监事的报 酬相同。 第七条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）符合法律、法规的有关规定。 第八条 监事有严重违反法律、行政法规及《公司章程》行为或有严重不 适任的事由时，股东大会或职工（代表）大会有权将其免职。 第三章 监事会的职权 第九条 监事会向股东大会负责，并依法行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 4 建议； （四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员 予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异