北京软都科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：871039 证券简称：软都科技 主办券商：金元证券 北京软都科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月17 日 2、会议召开地点：北京软都科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李玉华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人， 持有表决权的股份4,260,000 股，占公司股份总数的85.2%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-012 （一）审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意股数4,260,000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 100%；反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意股数4,260,000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 100%；反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （三）审议通过关于《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案 表决结果：同意股数4,260,000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 100%；反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （四）审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意股数4,260,000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 100%；反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （五）审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案 表决结果：同意股数4,260,000 股，占出席会议有效表决权股份 公告编号：2017-012 总数的 100%；反对股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （六）审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案 同意2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意股数4,260