华瑞电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

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华瑞电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2017-025 华瑞电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017 年7月13 日在公司第二会议室召开,会议通知于2017年7月8 日以电话方式送达全 体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由朱亚慧召集并主持,会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。 经与会监事认真审议,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 经审核,同意公司根据募集资金拟投项目“宁波胜克换向器有限公司新增 3,000万只全塑型换向器技改项目”建设的有关需要,使用募集资金2,555.04万元 向宁波胜克换向器有限公司(以下简称“宁波胜克”)进行增资,其中1,835.0961 万元用于增加注册资本,719.9439万元计入资本公积;增资完成后,宁波胜克的 注册资本由8,164.9039万元增加到10,000万元。监事会认为:公司对宁波胜克进 行增资有利于公司募投项目的有效实施,不存在损害股东利益的情形,本议案的 内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度的规定。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经审核,同意公司使用募集资金18,005,600.00元置换预先投入募集资金 投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为:公司本次使用募集资金置换预投 入募投项目自筹资金不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有 利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度 的规定。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 监事会 2017 年7 月15 日

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