南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议.PDFVIP

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—024 南通江山农药化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通江山农药化工股份有限公司于2017年7 月19 日以传真及电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于2017 年7 月31 日在南通以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议 应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人 （独立董事李钟华女士、赵伟建先 生以通讯表决的方式参加），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“酰胺类二 期技改项目”的议案》（内容详见公司编号为临2017-025 号临时公告）； 2、会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“热电7# 炉扩建项目”的议案》（内容详见公司编号为临2017-025 号临时公告）； 3、会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向南通市慈善总 会定向捐赠并设立江山爱心基金的议案》； 为践行企业的社会责任，同意公司向南通市慈善总会定向捐助40 万元，作 为“传承爱心、接力善行”主题募捐活动专项捐赠和设立江山扶贫济困爱心基金， 用于扶贫济困、助学帮扶以及帮助因突发事件导致特困的家庭。 本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营 业绩不构成重大影响。 4、会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立定向资产管 理计划的议案》（内容详见公司编号为临2017-026 号临时公告）。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2017 年8 月2 日