博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-030 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议通知于2017 年7 月24 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年7 月27 日 以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议由董事 长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 经董事会提名委员会审核，齐海玉先生不存在《公司法》第146 条规定的 不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在 禁入期的情形，齐海玉先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所担任岗位职责的要求。 根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，公司董事会决 定聘任齐海玉先生为公司第二届董事会董事，任期同本届董事会。独立董事发 表了同意的独立意见。 (表决情况： 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权) （二）审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》 1 经与会董事审议，批准董事会召集公司2017 年第三次临时股东大会，将本 次董事会第一项议案提交该次股东大会审议。 三、董事候选人简历 齐海玉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理学 院工商管理专业毕业。1992 年至2006 年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006 年至 2012 年任渤油船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经 理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012 年至2014 年任博迈科 海洋工程股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理。2014 年至今任博迈科海 洋工程股份有限公司总经理助理兼建造部经理。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2017 年7 月28 日 2