厦门日上集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-054 厦门日上集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 决议，公司决定召开2017 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：召开2017 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2017 年7 月28 日 （星期五）下午15:30 网络投票时间为：2017 年7 月27 日—2017 年7 月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月28 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月27 日下午15： 00 至2017 年7 月28 日下午15：00 期间的任意时间。 5. 股权登记日：2017 年7 月21 日（星期五） 6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票 系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场 投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表 决权总数。 1. 出席对象： （1）截止2017 年7 月21 日（星期五）下午15：00 时下午收市后，出席对象为截 至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 2. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30 号公司3 号会议室 二、 会议审议事项 1. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划 （草案）及其摘要的议案 1.1、 实施激励计划的目的； 1.2、激励对象的确定依据和范围； 1.3、股票期权激励计划的股票来源及种类、数量； 1.4、股票期权激励计划的分配情况； 1.5、股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期； 1.6、股票期权行权、授予价格的确定方法； 1.7、股票期权激励对象获授权益与行权的条件； 1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序； 1.9、股票期权的会计处理； 1.10、股权激励计划的实施程序； 1.11、公司/激励对象各自的权利与义务； 1.12、公司/激励对象发生异动的处理； 2. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的 议案 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资 者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小 投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ； （2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。 本