卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017-060 债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会 议通知于2017 年7 月16 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年7 月26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9 人，实到董事9 人。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司2017 年半年度报 告及报告摘要》。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算、解散绍兴市 卧龙房地产开发有限公司的议案》。 绍兴市卧龙房地产开发有限公司（以下简称“绍兴卧龙”）成立于2004 年8 月5 日，注册资本1 亿元，公司持有绍兴卧龙100%的股权。截至目前，绍兴卧 龙房产销售已基本完成，为了整合公司资源，决定清算、解散绍兴卧龙，具体 事宜由绍兴卧龙按股东决定成立清算组，并按照相关程序办理清算、解散手续。 特此公告。 卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日 1