南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第十一次会议.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第十一次会议

证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临 2017-038 南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于2017 年7 月26 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017 年7 月24 日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9 人，实际参会董事8 人。公司独立董事陈枫先生因私出国，特书面委托独立董事杨春福先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。一、审议并通过了《关于出售子公司股权的议案》表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。有关本次交易的详细内容，请见上海证券交易所网站（）披露的《南京新百关于出售子公司股权的公告》（公告编号：临2017-039）二、备查文件 1、南京新百第八届董事会第十一次会议决议； 2、《股份转让协议》。特此公告。南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日 1