奥特佳新能源科技股份有限公司.PDFVIP

奥特佳新能源科技股份有限公司 股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-069 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 奥特佳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 7 月31 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》。公司原拟通过发行 股份购买江苏海四达电源股份有限公司 100%的股权并募集配套资金（下称“本次重大 资产重组”），现经与主要交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事项。 具体情况如下： 一、 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 （一）主要历程 1、公司因筹划发行股份购买资产事项，于2016年10月18 日发布了《拟筹划重大事项 的停牌公告》（公告编号：2016-090 ），公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239 ） 自2016年10月18 日开市起停牌。 2 、2016年11月1 日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产 重组，并进入重大资产重组程序，同时发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公 告编号：2016-098 ）；停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行 了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。 3、2017年1月15 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案， 公司拟通过发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%股权，并通过非公开发行股 份募集配套资金，具体内容详见公司于2017年1月17 日发布的相关公告。 4 、2017年1月25 日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于 对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017 】第7号）。 经公司与中介机构核查，2017年2月6 日，公司对上述《重组问询函》提出的问题进行回复 奥特佳新能源科技股份有限公司 并披露，同时披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修 订稿）。具体内容详见公司于2017年2月7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）相关公告。公司股票（证券简 称：奥特佳；证券代码：002239 ）于2017年2月7 日开市起复牌。 5、2017 年4 月 21 日召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次交易的议案。 6、奥特佳向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组 申请文件，于2017 年 5 月 3 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受 理通知书》（170755 号）。 7、2017 年 6 月 27 日公司披露了 《关于 中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书 【170755 号】的回复》，同时披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。 8、奥特佳于 2017 年 7 月31 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过了 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并 撤回申请文件的议案》等议案，公司董事会同意终止本次重大资产重组事项并向中国 证监会提交撤回资产重组申请文件。 （二）推进重大资产重组期间所做的主要工作 公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定， 组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、 律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案 中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称“ 《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办