天地科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016－007 号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天地科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2016 年3 月15 日以书面方式发出。会议于2016 年3 月26 日在北京市朝 阳区和平街青年沟东路5 号天地大厦600 号会议室以现场会议召开。 会议应到董事9 人，亲自出席董事9 人，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议由王金华董事长主持，全体董事经认真审议，形成以下决议： 一、通过《公司2015 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 二、通过《公司2015 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公 司2015 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 三、通过《公司2015 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 - 1 - 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 四、通过《公司2015 年年度报告》。本年度报告摘要详见《中国 证券报》和上海证券交易所网站()，年报全文详见上 海证券交易所网站()。 本年度报告尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 五、通过《公司独立董事2015 年度履职报告》。该履职报告全文 详见上海证券交易所网站()。 该履职报告需向公司2015 年年度股东大会汇报。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 六、通过《公司董事会审计委员会2015 年度履职情况的报告》。 该报告全文详见上海证券交易所网站()。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 七、通过《公司2015 年度内部控制评价报告》。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计 报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所 网站（）。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 八、通过《公司2015 年度履行社会责任报告》。该报告全文详见 上海证券交易所网站（）。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 九、通过《公司2015 年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所 - 2 - （特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现归属于母公司所有者的净 利润为 1,227,392,704.95 元，提取盈余公积金 18,127,621.07 元， 减去 2014 年度利润分配 297,537,049.84 元，加上年初未分配利润 6,635,174,768.93 元，2015 年 12 月31 日本公司可供股东分配的利 润为7,546,902,802.97 元。公司2015 年度利润分配预案为:以2015 年 12 月31 日公司总股份数4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发 现金红利0.30 元（含税），共计派发现金红利124,157,666.76 元（含 税）。 该利润分配预案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 十、通过《公司2015 年度资本公积金转增股本预案》。2015 年 度公司拟不进行资本公积金转增股本。 该资本公积金转增股本预案尚需提交公司2015 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 十一、通过《公司2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专 项报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2015 年度募集资 金存放和实际使用情况出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司出具 了专项核查意见，公司独立董事发表了独立董事意见。有关公司2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告详见本公司公告（公告