天地科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2017－001 号 债券代码：136644 债券简称：16 天地01 天地科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2017 年3 月15 日以书面方式发出。会议于2017 年3 月27 日在北京 市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600 号会议室以现场会议召 开。会议应到董事9 人，亲自出席董事9 人，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，通过以下决议： 一、通过《公司2016 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 二、通过《公司2016 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公 司2016 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 三、通过《公司2016 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司 - 1 - 2016 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 四、通过《公司2016 年年度报告》。本年度报告摘要详见《中国 证券报》和上海证券交易所网站()，年报全文详见上 海证券交易所网站()。 本年度报告尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 五、通过《公司独立董事2016 年度履职报告》。该履职报告全文 详见上海证券交易所网站()。 该履职报告需向公司2016 年年度股东大会汇报。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 六、通过《公司董事会审计委员会2016 年度履职情况的报告》。 该报告全文详见上海证券交易所网站()。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 七、通过《公司2016 年度内部控制评价报告》。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计 报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所 网站（）。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 八、通过《公司2016 年度履行社会责任报告》。该报告全文详见 上海证券交易所网站（）。 - 2 - 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 九、通过《公司2016 年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现归属于母公司所有者的净 利润为931,879,576.79 元，提取盈余公积金19,116,048.48 元，减 去 2015 年度利润分配 124,157,666.76 元，加上年初未分配利润 7,546,902,802.97 元，2016 年 12 月31 日本公司可供股东分配的利 润为8,335,508,664.52 元。 公司2016 年度利润分配预案为:以2016 年 12 月31 日公司总股 份数4,138,588,892 股为基数，每10股派发现金红利0.30 元（含税）， 共计派发现金红利124,157,666.76 元（含税）。 该利润分配预案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 十、通过《公司2016 年度资本公积金转增股本预案》。公司2016 年度拟不进行资本公积金转增股本。 该资本公积金转增股本预案尚需提交公司2016 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 十一、通过《公司2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专 项报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度募集 资金存放和实际使用情况出具了鉴证报告，独立财务顾问国金证券股 份有限公司出具了专