宁夏银利电气股份有限公司高级管理人员任命公告.PDFVIP

公告编号：2016-021 证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券 宁夏银利电气股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会 第五次会议于2016 年12 月10 日审议并通过： 《关于聘任袁美荣先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任袁 美荣先生为公司董事会秘书的议案》。 任命袁美荣先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自公司董事 会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份15,048,000 股，占股份总数的50.16%， 会议由焦海波先生主持。 以上决议表决情况为： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票，董事袁美荣回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务总监兼董事会秘书持有公司股份900,000 股，占公司 1 公告编号：2016-021 股本的3.00%。 （三）任命/免职的原因 公司原财务总监兼董事会秘书因个人原因申请辞职，根据《公司 法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，公司董事会任命 袁美荣先生为公司财务总监兼董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命对公司董事会（监事会）人数没有影响，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，本次会议以投票方式审议通过了任命议案。 （二）对公司生产、经营上的影响 任命袁美荣先生为公司财务总监兼董事会秘书是基于公司经营 管理的需要，将对公司的经营管理产生积极影响。 三、备查文件目录 （一）《宁夏银利电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 （二）袁美荣先生简历 宁夏银利电气股份有限公司 董事会 2016 年12 月13 日 2 公告编号：2016-021 简历： 袁美荣，男，1971 年1 月生，中国国籍，拥有加拿大长 期居住权，硕士学位，中国注册会计师。1992 年6 月至7 月， 就职于北京市雁栖投资开发总公司财务部；1998 年8 月至 2000 年2 月任通恩宝投资管理有限公司副总经理；2002 年9 月至2005 年5 月任深圳路安特沥青高新技术有限公司财务 总监；2005 年8 月至2011 年7 月任万得汽车技术有限公司 财务总监；2014 年11 月至今任GOWEST GOLD LIMITED 董事； 2016 年2 月至今任重庆鑫路捷科技股份有限公司董事；2012 年10 月至今任宁夏银利电气股份有限公司董事。 3