宁波圣莱达电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会议.PDFVIP

证券代码：002473 证券简称：*ST 圣莱 公告编号：2017-080 宁波圣莱达电器股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议决公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 1）现场会议时间：2017 年7 月27 日 （星期四）下午14:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 7 月27 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2017 年7 月26 日下午15：00 至2017 年7 月27 日下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼213 大会议室 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长符永利先生 二、会议出席的情况 参加本次会议表决的股东及其委托代理人共7 人（代表7 位股东），代表有 表决权的股份54,127,700 股，占公司总股本的33.8298% 。 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及其委托代理人共1 人（代表 1 位股东），代表有表决 权的股份29,000,000 股，占公司总股本的18.125% 。 2 、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6 人（代表6 位股东），代表有表决权的股份25,127,700 股，占公司总股本的15.7048% 。 3、中小投资者出席情况 本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监 事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5% 以下（不含5% ）股份的股东。 中小股东及股东代表共5 人（代表5 位股东），代表公司有表决权的股份127,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0798% 。 公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过了 《关于选举独立董事的议案》； 表决结果：同意54,127,700 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总 数的 100.00%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意127,700 股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00% 。 2 、审议通过了 《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》； 表决结果：同意54,087,700 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总 数的99.9261% ；反对40,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数 的0.0739% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持的有表决权股份总数的0.00% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意 87,700 股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的68.6766% ；反对40,000 股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的31.3234% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00% 。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所 2、律师姓名：王冶、肖玥 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程 序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、