宁波公运集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联证券 宁波公运集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月2日上午9:00时 结束时间：会期半天 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 第 页/共3 页 公告编号：2017-046 本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。 （七）会议地点：浙江省宁波市江北区北岸财富中心6 幢，公 司三楼会议室。 二、会议审议事项 审议关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东大会回 执；自然人股东委托他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份 证、授权委托书、股东大会回执、委托人身份证复印件办理登记手 续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖 法人股东公章的营业执照复印件、股东大会回执；法人股东委托非 法定代表人出席会议的，委托代理人持本人身份证，加盖法人股东 公章的营业执照复印件、授权委托书、股东大会回执办理登记手续。 2 第 页/共3 页 公告编号：2017-046 （二）登记时间: 2017年7月31日上午8:30-10:30，下午 14:00-16:00 （三）登记地点: 浙江省宁波市江北区北岸财富中心6 幢，公司董事会秘书办公 室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：邱国强 地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢 邮编：315020 联系电话：0574 传真：0574 （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交. 五、备查文件目录 （一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议 决议。 宁波公运集团股份有限公司 董事会