宁波杉杉股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明.PDFVIP

宁波杉杉股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2017 年7 月12 日收到公司提交的《关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限 公司定向增发股票涉及关联交易的议案》及相应的其它材料。 公司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能 源”）拟向公司关联自然人李智华先生非公开发行股票874 万股，发行价格以杉 杉能源2016 年末经审计的每股净资产价格1.78元/股减去其2016 年度拟每股现 金分红金额0.18 元/股为依据，确定为1.6 元/股。 鉴于李智华先生系公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，李智华先生为本公司关联自然人，上述交易构成关联交易。 根据相关法律法规及公司章程等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审 核，现发表独立意见如下： 本次非公开发行股票旨在通过股权型再融资方式获得资金支持，助力公司锂 电池正极材料业务发展，进一步提升杉杉能源核心竞争力，保障杉杉能源可持续 发展，且交易对方李智华先生以现金支付的方式参与本次股票认购，是公开、公 平、合理的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司及股东的整体 利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本人同意将前述议案提交公司九届董事会第四次会议审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 独立董事： 徐逸星、仇 斌、郭站红 2017 年7 月12 日 1