惠州颂誉科技股份有限公司-全国中小企业股份转让系统.PDF

惠州市颂誉科技股份有限公司公开转让说明书 惠州市颂誉科技 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 开源证券股份有限公司 （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二○一七年一月 惠州市颂誉科技股份有限公司公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国 股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资者若对本说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 惠州市颂誉科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下列风险： 一、消费电子产品市场需求变化较快的风险 公司的下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、 产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速 度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。 如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的 市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。 虽然目前公司正在通过不断的技术创新和设备改进，以达到缩短工艺流程、 提高良品率的目的。但是如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品 质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地 位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营 业绩存在大幅下降的可能性。 二、营业收入持续下滑的风险 报告期公司营业收入持续下滑，2014 年度公司销售收入21,730.66 万元，2015 年度公司销售收入 15,781.76 万元，较上年减少 5,948.90 万元，收入降幅为 27.38% 。 2016 年 1-9 月实现销售收入 9,834.70 万，按年化增幅口径比较，2016 年 1-9 月 销售收入较上年下降 16.91%。公司收入持续下滑的原因是公司底座玻璃业务由 于下游液晶电视尺寸结构变化，适用底座玻璃的小尺寸液晶电视市场销量不断下 滑，导致了底座玻璃业务收入持续下滑，使得整体销售收入呈现下滑趋势。公司 通过拓展视窗防护玻璃及彩晶玻璃等产品，消除底座玻璃业务不断下滑的影响。 2016 年 1-9 月，底座玻璃业务占收入比重已低于 20% ，公司基本实现了业务转 型，摆脱了对底座玻璃业务的依赖。并且公司计划通过拓展视窗玻璃的应用范围， 在未来实现收入的增长。 虽然公司通过业务转型基本扭转了收入快速下滑的趋势，但仍不排除未来 出现市场消费风向转变或新技术替代，导致现有产品失去市场，使得公司出现营 业收入持续下滑的可能性。 2 惠州市颂誉科技股份有限公司公开转让说明书 三、市场竞争加剧的风险 报告期公司视窗防护玻璃业务收入比重逐年升高，成为公司主要收入来源 及未来主要业务增长方向。近几年随着显示及触控技术的发展，智能手机和平板 电脑销量快速增长，视窗防护玻璃需求旺盛。若未来不断有新的竞争对手进入视 窗防护玻璃行业，将导致行业竞争