南华生物医药股份有限公司.PDFVIP

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-104 南华生物医药股份有限公司 关于召开公司2015 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年9 月29 日发布 了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-102）,详 情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网。现就公司2015 年第四次临时股东大会相关事宜发布提示性公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2015 年第四次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司第九届董事会； 3、会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第八次临时会议审议通 过了《关于提议召开2015 年第四次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会 议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定； 4、会议召开的时间、方式： 1）现场会议召开时间：2015 年10 月14 日下午14:30 2）网络投票时间：2015 年10 月13 日-2015 年10 月14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 14 日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 13 日下午15:00 至2015 年 10 月 14 日下午15:00 中的任意时间。 3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证 1 券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、出席对象： 1）截至2015 年 10 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）本公司聘请的律师。 6、会议地点：长沙市天心区城南西路3 号财信大厦11 层会议室 二、会议审议事项 1、提案名称： 1) 提案一：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案； 2) 提案二：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案； 3) 提案三：关于《湖南赛迪传媒投资股份有限公司非公开发行股票预案》 的议案； 4) 提案四：关于公司《前次募集资金使用情况的说明》的议案； 5) 提案五：关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案； 6) 提案六：关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案； 7) 提案七：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相 关事宜的议案。 上述提案中，提案二《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及提案五 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》需逐项表决； 上述提案中，除提案四外，其余提案应以股东大会特别决议通过，即由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过； 2、提案披露情况： 2 上述提案的内容详见公司于2015 年 1 月29 日、9 月29 日刊登在 《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的 《第九届董事 会第一次临时会议决议公告》、《第九届董事会第八次临时会议决议公告》等相关 公告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式： 1）个人股