湖北宏裕新型包材股份有限公司关于召开2015年年股东大会的通知.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码： 837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：世纪证券 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2015 年年度 股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 05 月 30 日 10：00 时开始 结束时间：2016 年 05 月 30 日 12：00 时结束 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 公告编号：2016-004 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月26 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《公司2015 年年度董事会工作报告》； 2、《公司2015 年年度监事会工作报告》； 3、《公司2015 年年度审计报告》； 4、《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》； 5、《公司2015 年度财务决算报告》； 6、《公司关于2016 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年财务审计机构的议案》； 8、《公司年度报告重大差错责任追究制度》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登 记； 2 公告编号：2016-004 (二)登记时间: 2016 年 5 月 27 日上午9:00-11:00 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：鲁丹 联系地址：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路 联系电话：0717-7734709 传 真：0717-7734031 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前 10 天提交。 五、备查文件目录 经公司董事签字的公司第一届董事会第三次会议决议 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2016 年5 月13 日 3