山煤国际能源集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

山煤国际能源集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事，2014年度，我们严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董 事的作用，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案并对相关事项 发表了独立意见，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，切实维护了公司和 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 张继武，男，1945 年9 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。历任 国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长、副巡视员。 2006.9 至2013.9 任神华集团有限责任公司顾问；2009.9 至今任郑州煤电独立董 事；2009.11 至2014 年12 月31 日任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事； 2011.5 至今西山煤电股份有限公司独立董事；2013.1 至今任阳泉煤业独立董事。 张宏久，男，1954 年6 月出生，硕士研究生学历，执业律师，中共党员。 历任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。2004 年至今任全国工商联并购 公会理事；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。2010.2.11 至今任福建省厦门象屿股份有限公司独立董事；2012.11 至今任西山煤电股份有 限公司独立董事。 李玉敏，男，1958 年9 月出生，硕士研究生学历，会计学教授，中共党员。 1997 年至今任山西财经大学会计学院教授；2008.4 至2011.4 任西山煤电股份有 限公司独立董事 ；2008.7 至今任美锦能源股份有限公司独立董事；2009.11 至今 1 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2011.12 至今任山西漳泽电力股份 有限公司独立董事；2012.12 至今任山西同德化工股份有限公司独立董事。 辛茂荀，男，1958 年8 月出生，大学学历，国家注册会计师，会计学教授。 2010 年任山西财经大学财务处处长；2011 年至2013.9 任山西财经大学MBA 教 育学院院长；2013.9 转山西财经大学MBA 教育学院调研员同时任山西财经大学 会计学院教授；2013.9 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2012.8 至今任太原双塔刚玉股份有限公司独立董事；2013.6 至今任山西美锦能源股份有 限公司独立董事。 王宝英，男，1968 年8 月出生，工商管理硕士，国家注册管理咨询师，北 京理工大学管理学博士在读。曾任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理；汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教授。 山西美锦能源股份有限公司第七届董事会独立董事，四川高金食品股份有限公司 第五届董事会独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、上述各位独立董事及各自的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,没有直接或间接持有公司发行股份的 1%或 1%以上,不是公司前十 名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不 在公司前五名股东单位任职。 2、上述各位独立董事均没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益。 3、上述各位独立董事均具备中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格， 不存在任何影响上述独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2014年，公司共召开7次董事会会议，3次股东大会会议。我们认真审议董事 会和股东大会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了 公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益，对全部议案均谨慎作出投票选 择，未发生对审议事项提出异议的情形。