深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议.PDF

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2013-28 深圳华侨城股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十七次临时会议的通知和文件于2013 年7 月8 日（星期一） 以书面、电子邮件方式送达各位董事。 会议于2013 年7 月11 日（星期四）在会议室召开。出席会 议董事应到 10 人，实到 9 人，任克雷董事长主持了会议，独立 董事曹远征授权独立董事杜胜利代为出席并行使表决权。会议符 合公司法和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员列席 了会议。 出席会议的董事按会议议程逐项审议并通过了如下事项： 一、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提 名第六届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案》；公司第 六届董事会成员由11 位调整为 9 位。会议提名刘平春、郑凡、 侯松容和陈剑为公司第六届董事会董事候选人；提名杜胜利、赵 留安、曹远征、谢家瑾、谢朝华为公司第六届董事会独立董事候 选人。其中： （一）独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 第 1 页 共 8 页 （二）公司已将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务 专区提交深圳证券交易所网站（ ）予以公示，公示 期为自本公告发布之日起三个交易日。公示期间，任何单位或个 人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深 圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人 任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意 见。 （三）根据有关规定，为确保董事会正常运作，本届董事会 现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新 一届董事会产生之日起自动卸任。 （四）独立董事对董事会换届选举发表独立意见如下：第六 届董事会成员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 （五）公司第六届董事、独立董事候选人简历请参阅附件， 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参阅《公司独立董 事候选人声明公告》（公告编号：2013-26 ）、《公司独立董事提名 人声明公告》（公告编号：2013-27 ）。 二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 改公司章程的议案》。 （一）原章程第五章第二节第一百零七条为： “第一百零七条 董事会由 11 名董事组成，其中，独立董 事不少于4 人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专 业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。” 第 2 页 共 8 页 现修改为：“第一百零七条 董事会由9 名董事组成，其中， 独立董事不少于 4 人，独立董事中至少包括一名会计专业人士 （会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。” （二）原章程第五章第二节第四十四条为： “第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 董事人数不足8 人；……” 现修改为：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2 个月以内召开临时股东大会： 董事人数不足7 人；……” （三）其他条款不变。 该事项须提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。 三、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公 司高管人员2012 年度奖励年薪的议案》。 四、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 开2013 年第一次临时股东大会的议案》。详情请参阅《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-30） 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司