山东鑫丰种业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-015 证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券 山东鑫丰种业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东鑫丰种业股份有限公司第一届监事会第三次会议于2017 年 4 月16 日上午11 点-12 点在公司会议室召开。会议通知于4 月1 日 以书面方式通知各位监事。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议 由监事会主席王其亮先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提请 股东大会审议； 议案内容：《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》； 议案内容：《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1/ 3 公告编号：2017-015 3、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》； 议案内容：《2017年度财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核 意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年 度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度 报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 议案内容：根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大 信审字[2017]第3-00020 号审计报告，截至2016 年12 月31 日，公 司未分配利润2,659,540.03 元。 公司拟以现有股本为基数，拟以未分配利润每10股派现0.2 元， 2 / 3 公告编号：2017-015 共计派现 2,003,600.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配, 实际分派结果以中国结算计算结果为准。 上述利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《关于重大差错责任追究制度的议案》； 议案内容：《重大差错责任追究制度》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于保证公司信息披露与其控股股东新安股份信 息披露的一致性承诺》 议案内容：为保证公司信息披露与其控股股东新安股份信息披露 的一致性，公司承诺今后的信息披露与控股股东浙江新安化工集团股 份有限公司保持同步和完全一致。公司及全体董监高对此做出承诺。