常州宏賸科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券 常州宏賸科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州宏賸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十次会议于2017年6月15 日下午14:00在公司会议室以现场方式召 开。会前，公司按规定发出了会议通知。会议应到董事5名，亲自出 席现场会议董事5名，另有公司3名监事列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，会议由董事 长吴向红主持。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于2016年度总经理工作报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2017-016 3、《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、《关于常州宏賸科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 表决情况： 5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5、《关于2016年度利润分配预案的议案》 截至2016年12月31 日公司合并报表的可供分配利润将用于补充 公司流动资金，不进行利润分配。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6、《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 公告编号：2017-016 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 8、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 9、《关于补充确认银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》 议案内容：2016年8月，公司向江南农村商业银行常州新北支行 申请最高额为2,860万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年。 公司以自身房屋及土地提供抵押担保，公司股东吴向红无偿提供个人 连带责任担保保证。 表决情况：关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉賸、徐艺绮回避表决。 由于非关联董事不足3人，根据《常州宏賸科技股份有限公司关 联交易管理办法》第二十一条规定，应当将该事项提交公司股东大会 审议。 10、审议通过《关于全资子公司申请银行授信暨资产抵押及关联 担保的议案》 议案内容：公司全资子公司江苏建投宝塑科技有限公司