广东天劲新能源科技股份有限公司2017年第六次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-063 证券代码：831437 证券简称：天劲股份 主办券商：国海证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月5 日 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道诚光工业园2 号动力 PACK 二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：曾洪华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 公告编号：2017-063 有股份33,950,000 股，占公司股份总数的67.16%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届暨提名曾洪华为第二届董事会非独立 董事候选人的议案》； 1.议案内容 公司第一届董事会任期三年，将于2017 年6 月20 日届满，现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届董事会董事成 员。由董事会提名曾洪华为第二届董事候选人。 提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任 职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。 经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期三年，自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起算。 2.议案表决结果： 同意股数 33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 公告编号：2017-063 (二)审议通过《关于董事会换届暨提名曾宪武为第二届董事会非独立 董事候选人的议案》； 1.议案内容 公司第一届董事会任期三年，将于2017 年6 月20 日届满，现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届董事会董事成 员。由董事会提名曾宪武为第二届董事候选人。 提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任 职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。 经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期三年，自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起算。 2.议案表决结果： 同意股数 33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于董事会换届暨提名叶茂为第二届董事会非独立董 事候选人的议案》； 1.议案内容 公告编号：2017-063 公司第一届董事会任期三年，将于2017 年6 月20 日届满，现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届董事会董事成 员。由董事会提名叶茂为第二届董事候选人。 提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存