抚州苍源中药材种植股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投 抚州苍源中药材种植股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月5 日 2.会议召开地点：抚州苍源中药材种植股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周河龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-018 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份94,410,000 股，占公司股份总数的83.92% 。 二、议案审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》。 1、议案内容： 公司2016 年度董事会工作报告。 2 、议案表决结果： 同意股数94,410,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二）审议并通过了 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》。 1、议案内容： 公司2016 年度监事会工作报告。 2 、议案表决结果： 同意股数94,410,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总 数的100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 2 公告编号：2017-018 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三) 审议并通过了《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容： 公司2016 年度财务决算报告。 2 、议案表决结果： 同意股数94,410,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00% 。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议并通过了 《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议 案》； 1、议案内容： 此议案详见公司于2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让 系统网站（)披露的《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-012 ）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013 ）。 2 、议案表决结果： 3 公告编号：2017-018 同意股数94,410,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总 数