杭州淘粉吧网络技术股份有限公司董事会秘书变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：834805 证券简称：淘粉吧 主办券商：国金证券 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 九次会议于2017 年4 月24 日审议并通过： 同意沈杰先生辞去董事会秘书职务，另聘任姜虎先生为董事会秘 书，任期期限自本次董事会审议通过之日至公司第一届董事会届满之 日为止。 本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会 董事5 人，缺席董事0 人，会议由董事长刘俊先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票 （二）被任免董监高的基本情况 该聘任董事会秘书姜虎持有