亿帆医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-036 亿帆医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2017年7月6 日下午2:30起 网络投票时间为：2017年7月5 日—2017年7月6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票，开始时间为2017年7月5 日下午3:00，结束时间为2017年7月6 日下午 3:00 。 2 、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路 交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4 、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计49人，代表有表决权的股份数 为563,433,609股，占公司股份总数的51.1841 ％。 1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份 数为524,130,532股，占公司股份总数的47.6137 % 。 2 、通过网络投票的股东及股东代表共计44人，代表有表决权的股份数为 39,303,077股，占公司股份总数的3.5704 % 。 3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况： 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计47人（其中参 加现场投票的3人，参加网络投票的44 人），代表有表决权的股份数为 39,403,977股，占公司股份总数的3.5796 % 。 公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《关于延长公司2016 年非公开发行A 股股票决议有效期 的议案》，具体表决结果如下： 表决结果：同意563,423,609 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9982 ％；反对 10,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018 ％；弃权0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9746 ％；反对 10,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0254 ％；弃权0 股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0 ％。 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下： 表决结果：同意563,423,609 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9982 ％；反对 10,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018 ％；弃权0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9746 ％；反对 10,000 股，占出席会议的