内蒙古远兴能源股份有限公司 2012年第七次临时股东大会决.PDF

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—074 内蒙古远兴能源股份有限公司 2012年第七次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2012年11月9 日上午9:00 2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贺占海先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 7、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（代理人）23人，代表股份156,232,317股，占公 司有表决权总股份20.3477%,其中：出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股 份152,717,667股，占公司有表决权总股份19.8899%；通过网络投票的股东19人， 代表股份3,514,650股，占公司有表决权总股份0.4577%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的律师等出 席了本次股东大会。 二、提案审议情况 特别议案： 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 表决结果：153,195,735 股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.0564%； 3,036,582 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.9436%；0 股弃权，占出 席会议有表决权股份总数的0%。 1 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过，议案获得通过。 本议案经公司六届八次董事会审议通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所 2.律师姓名：王崇理 蒋博星 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的 人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事签字确认的股东大会决议。 2．律师意见书。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一二年十一月九日 2