内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 第二届董事会第七次.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月3 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：林宜生董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6 人, 实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共6 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-016 （一）审议通过《关于全资子公司金名正元（北京）科技有限公司对 外投资全资子公司》的议案 1、议案内容 公司全资子公司金名正元（北京）科技有限公司拟在新疆阿克苏 市乌什县设立全资子公司。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司第二届董事会第七次 会议决议》 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 董事会 2017 年7 月13 日