北京太空板业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2012-002 北京太空板业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月20 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第五次 会议的通知。并于2012 年8 月24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。应参 加董事9 人，实参加董事9 人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司 章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。 二、会议审议情况 会议经审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过了《关于设立北京太空板业股份有限公司募集资金专项账户的 议案》 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》，公司在北京太空板业股份有 限公司设立募集资金专项账户。 户名：北京太空板业股份有限公司 账号： 110061073018010069422 开户银行：交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行 公司将本次募集资金净额人民币381,774,461 元存入了该专户。 表决结果：会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 2、审议通过了《公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京 太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，为规范募集资金管理，公司拟与国金证券股份有限公司、交通银行股份 有限公司北京酒仙桥支行签署募集资金的三方监管协议。公司将在三方监管协议 签订后发布《关于公司签署募集资金三方监管协议的公告》，并在中国证券监督 管理委员会创业板指定信息披露媒体披露。 表决结果：会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司恒元建筑板业有限公司增资 1.485亿注册资本的议案》 同意将募集资金中1.485亿元增资至恒元建筑板业有限公司。恒元建筑板业 有限公司的另一股东北京斯曼德建材技术发展有限公司同时增资150万元。增资 后，恒元建筑板业有限公司的注册资本为2.5亿元人民币。 表决结果：会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 4、审议通过了 《关于子公司恒元建筑板业有限公司设立募集资金专项账户 的议案》 公司拟使用募集资金向子公司恒元建筑板业有限公司增资人民币1.485亿元， 用于 “恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目（一期）”的建设。 同意恒元建筑板业有限公司获得增资款项后在江苏银行股份有限公司北京 分行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。公司在恒元建筑 板业有限公司设募集资金使用专户如下： 户名：恒元建筑板业有限公司 账号：32240188000003759 开户行：江苏银行股份有限公司北京分行 该专户仅用于募集项目的资金使用，不得用作其他用途。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于公司签署募集资金四方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京 太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，为规范募集资金管理，公司拟与恒元建筑板业有限公司、国金证券股份 有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签署募集资金的四方监管协议。公司 将在四方监管协议签订后发布《关于公司签署募集资金四方监管协议的公告》， 并在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露媒体披露。 表决结果：会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 6、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 根据2012 年8月20日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京太空