北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-033 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）非独立董事闫肃先 生因个人工作原因申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 仍在公司任副总裁、董事会秘书。闫肃先生未持有公司股票。 经公司董事会及提名委员会研究，公司董事会提名徐忠华先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第十五次会议已经审议通过了《关 于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案》。公司独立董事已就上述议 案发表了独立意见。 公司于2016 年4 月28 日召开2015 年度股东大会审议通过了《关于推选徐 忠华先生为公司第三届董事会董事的议案》，徐忠华先生正式出任公司董事，任 职期限至本届董事会期满之日止。徐忠华先生简历详见附件。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2016 年4 月28 日 1 附件：徐忠华先生简历 徐忠华先生，1980 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士。2007 年 3 月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭 科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。自2015 年9 月起，任中 国华录集团有限公司投资发展部副部长。 徐忠华先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任投资发 展部副部长外与持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 2