横店集团东磁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-028 横店集团东磁股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于二 〇一七年六月三十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年七月五日上午 九点半以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事） 7 人，实际出席董事7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司 法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任 公司副总经理的议案》； 因公司常务副总经理许志寿先生已到退休年龄，不再担任公司常务副总经理