四川岷江水利电力股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议.PDF

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-36 四川岷江水利电力股份有限公司四川岷江水利电力股份有限公司 四川岷江水利电力股份有限公司四川岷江水利电力股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告第五届监事会第十次会议决议公告 第五届监事会第十次会议决议公告第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 18 日在望江宾馆召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。会 议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。会议由监事会主席卿松先生主持,审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。 监事会对公司 2011 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提 出如下审核意见，与会全体监事一致认为： （1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2011 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了修改公司 《监事会议事规则》的议案。本议案需提 1 证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-36 交公司股东大会审议。 （修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 ） 表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司职工监事津贴的议案。 为进一步增强公司职工监事 （未享受公司年薪的职工监事）的工作 积极性，监事会同意按每年每人 2万元的标准建立职工监事津贴。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2011年8 月19日 2 四川岷江水利电力股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川岷江水利电力股份有限公司 （以下简 称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《四川岷江水利电力股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 公司