南国置业股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告.PDF

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-053号 南国置业股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次临时会议通知于 2017 年7 月28 日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017 年8 月4 日上午10:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志 勇先生主持，会议应到董事11 人，实到董事11 人，监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本 预案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本次对外投资及合作开发小龟山产业园项目项目是根据相关战略安排，从长远 看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争力产生积极影响。该项目既是公司有 效整合利用实际控制人电建集团旗下成员企业土地资源的落地，为未来更有效的整 合利用集团土地资源奠定了基础；也是公司积极探索和发展文化创意产业园区的建 设和运营的有益探索，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略 和全体股东的利益。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 2、审议通过《关于提供财务资助暨关联交易的预案 （一）》 1 关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本 预案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：为支持公司控股子公司小龟山产 业园项目的开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司在本次董事会通过 之日起两年内，拟向项目公司提供财务资助共计2 亿元，财务资助利率为年利率8%。 公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及 公司股东，特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告（一）》。 该预案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于日常关联交易的预案》 关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本 预案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：公司控股子公司为进行小龟山产 业园项目的开发及拓展，拟与湖北省电力建设第一工程公司签订租赁协议，租赁期 限15 年。公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价 格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及 公司股东，特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。 该预案尚须提交股东大会审议。 4、审议通过《关于提供财务资助暨关联交易的预案 （二）》 关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本 预案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：为支持公司控股子公司项目的开 发，公司在不影响公司正常经营的情况下，拟向成都中电建海赋房地产开发有限公 2 司按股权比例提供财务资助共计4 亿元。其中，公司2.04 亿元人民币，电建地产 1.96 亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。公司独立董 事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东， 特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日在《中国证券