川化股份有限公司关于召开 二一七年第三次临时股东大会的通.PDF

证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-075 号 川化股份有限公司关于召开 二○一七年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）届次：2017 年第3 次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 2017 年8 月3 日，公司第六届董事会2017 年第6 次临时会议审 议通过了《川化股份有限公司关于召开2017 年第3 次临时股东大会 的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017 年8 月21 日下午14:30 2、网络投票时间为： （1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （）的投票时间为 2017 年 8 月 20 日 15:00 至2017 年8 月21 日15:00 之间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年8 月21 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。 （五）会议召开方式：现场会议+网络投票 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017 年8 月15 日下 午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司全体董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆6 号会议室。 二、会议审议事项 （一）提案 1、川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。 2、川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次对外投资事宜的议案。 （二）披露情况 提案内容详见2017 年8 月4 日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会二〇一 七年第六次临时会议决议公告》、《川化股份有限公司对外投资暨关联 交易的公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式： 2 1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及 持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身 份证进行登记。 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登 记。 3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、 代理人身份证及代理人持股证明进行登记。 4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。 （二）登记时间：2017 年8 月16 日至2017 年8 月20 日上午9： 00—12：00 分，下午1：00—5：00 分。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 ）参加投票。（参加网络 投票的具体操作流程详见附件 1）。 五、其他事项 （一）联系方式 联 系 人：付 佳 赵江晨 联系电话：（028（028 邮 编：610301 （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。 六、备查文件 第六届董事会二〇一七第六次临时会议决议。 3 七、授权委托书 （附件2） 特此公告。 川化股份有限公司董事会 二〇一七年八月四日