广誉远中药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2017-024 广誉远中药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017 年4 月21 日 （二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52 号立人科技园A 座六层 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,810,332 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.02 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 法规的规定 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席9 人，董事金钊因工作原因未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事王定珠、张懿因工作原因未能亲自出席本 次会议； 3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 84,810,332 100 - - - - 2、议案名称：公司监事会2016 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 84,810,332 100 - - - - 3、议案名称：公司2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 84,810,332 100 - - - - 4 、议案名称：公司2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 84,810,332