江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-042 江苏万林现代物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议通知于2017 年7 月13 日以电话方式发出，并于2017 年7 月20 日在公司会 议室召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长黄保忠 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，选举黄保忠先生为公司第三届董事会董事长。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委