江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第四届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-080 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议（以下简称“会议”）通知于2017 年7 月25 日以传真、邮件、专人送达等 方式发出。会议于2017 年8 月4 日在北京市朝阳区安立路30 号仰山公园5 号楼 二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、 《2017 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全体董事、高级管理人员对《2017 年半年度报告全文及摘要》签署了 书面确认意见，保证公司201