江苏润邦重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-092 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十三次会议决定，于2016 年8 月26 日 （星期五）召开公司2016 年第一次临时股 东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规 定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会。 2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 3、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2016年8月26日 （星期五）14:30。 网络投票时间：2016年8月25日至2016年8月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月26日