新希望六和股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-03 新希望六和股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新希望六和股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014 年1 月20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际表 决监事 5 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司 《章程》及 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项 审议通过了《关于2013 年度内部控制测试评价工作方案的议案》。 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步加 强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现 公司长期可持续发展,依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制制度》等 规范性文件的要求，公司编制了《新希望六和股份有限公司2013 年度 内部控制测试评价工作方案》，通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查 阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及所属39 家的自评 样本公司在2013 年度内部控制的设计与运行情况进行评价，揭示和防 范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为本公司持续、健康发 展提供保障。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二〇一四年一月二十一日