江西科得新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：836729 证券简称：科得新材 主办券商：申万宏源 江西科得新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江西科得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十四次会议于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。公司现有董 事5 人，实际出席会议5 人。会议由奉玉贞董事长主持，监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《20