江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-053 江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“海达股份”）于2017年7月21 日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议。 会议通知于2017年7月15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振 宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》 与会董事逐项审议了公司本次发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限 公司（以下简称“科诺铝业”）95.3235%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交