江苏国信股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-082 江苏国信股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第九次会议通知于2017 年6 月25 日，以书面、传真方式发给公 司六名董事，会议于2017 年7 月11 日在公司会议室召开。本次会议 应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于向江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联 交易的议案》 公司拟以自有资金出资人民币 10,440.29 万元参与江苏国信燃料 物资有限公司（以下简称“国信燃料物资公司”）的增资，认购其新 增注册资本 10,410 万元。本次增资价格按照每一元注册资本对应的 国信燃料物资公司截至2017 年4 月30 日的净资产的评估值确定。根 据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏国信燃料物资有限公司拟 增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（苏华评 报字[2017]第187 号）的评估结论：在不考虑股权缺乏流通性折扣的 前提下，国信燃料公司股东全部权益于评估基准日2017 年4 月30 日 时的市场价值为 10,028.93 万元，因此本次增资价格即为 1.0029 元/ 股。本次增资完成后，国信燃料物资公司的注册资本增加至 20,410 万元。国信燃料物资公司增资后的股权结构如下： 序号 股东 认缴出资额（万元） 股权比例 （%） 1 江苏省国信资产管理集团有限公司 10,000 49% 2 江苏国信股份有限公司 10,410 51% 合计 100% 以上具体内容可见公司于同日刊登在 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上的《关于向 江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-084 ）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。 二、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 公司决定单独设立审计部，原证券法务部（审计部）更名为证券 法务部。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 二〇一七年七月十二日