河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2017-045 河南明泰铝业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年7 月3 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于2017 年 7 月13 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7 名， 实参加董事7 名，副董事长杜有东先生、独立董事周正国先生因公出差以通讯方 式表决。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对控股子公司郑州明泰实业有限公司进行增资的议案》。 公司拟向控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）增资 2,000 万元，增资完成后公司出资